Securities Commission of The Bahamas (SCB)

	1 (360) 450-0981
	Содружество Багамских Островов
	http://www.scb.gov.bs
	info@scb.gov.bs

SCB – надзорная организация, главная миссия которой заключается в защите инвесторов и потребителей, а также содействию экономического развития государства. На сайте заявлено, что «Финансовый регулятор Багамских островов» способствует укреплению доверия к мировым рынкам, а также создает прекрасные возможности для экономического развития общества. На скриншоте представлена стартовая страница официального интернет-ресурса организации.

SCB

Securities Commission of The Bahamas оказывает услуги с 1995 года. В состав «Комиссии по ценным бумагам Багамских островов» входят председатель, заместитель председателя, исполнительный директор SCB, а также до пяти других членов, назначаемых министром финансов страны. На момент написания обзора должность председателя вышеупомянутой организации принадлежала К. Невилл Аддерли, а исполнительным директором SCB являлась Кристина Р. Ролле. Центральный офис регулятора находится в Нассау. В качестве юридического адреса на веб-ресурсе заявлены такие координаты: Poinciana House - North Building 2nd Floor 31A East Bay Street P.O. Box N- 8347 Nassau, The Bahamas. Контактная информация представлена ссылками на страницы в социальных сетях, телефонными номерами и электронной почтой.

Регулятор финансового рынка Багамских Островов SCB: задачи и особенности

SCB выполняет следующие задачи:

Предоставление консультаций министру касательно вопросов, связанных функционированием торговых рынков.
Надзор за фирмами, работающими в финансовом секторе.
Контроль за финансовыми операциями с ценными бумагами.
Предоставление консультаций населению касательно работы предприятий финансовой сферы.
Борьба с нарушителями законодательных норм в финансовом секторе.
Наложение штрафных санкций на участников финансового рынка, которые нарушили обязательства.
Работа над созданием необходимых условий, которые способствуют развитию рынка.
Работа с жалобами от пользователей, которые пострадали вследствие нарушения норм законодательства финансовой компанией, поднадзорной «Комиссии по ценным бумагам Багамских островов». Отметим, что на веб-ресурсе регулятора прописан алгоритм подачи жалоб.

«Комиссия по ценным бумагам Багамских островов» контролирует которые работают с ценными бумагами, криптографическими активами, а также инвестфонды и биржи.

Брокерская лицензия Securities Commission of The Bahamas: как получить

Необходимо отметить, что на официальном интернет-ресурсе надзорной организации отсутствуют данные о том, как происходит выдача соответствующих разрешений брокерским компаниям. Перечень необходимых документов не прописан, ничего не сказано и о финансовом аспекте взаимодействия брокерской фирмы и регулятора. Разработчик сообщает, что в случае нарушения поднадзорными структурами установленных норм, SCB вправе ввести штрафные санкции.

Выводы о регуляторе брокеров SCB

SCB – надзорная структура, которая функционирует на территории Содружества Багамских Островов. Регулятор действует лишь в данном офшорном государстве, следовательно, не может влиять на фирмы, зарегистрированные за пределами страны. Отметим, что уровень доверия к посредникам, регулируемым Securities Commission of The Bahamas, невысок.

Часто задаваемые вопросы

Чтобы компания считалась легальной, она должна пройти процедуру регистрации. Надежные поставщики услуг публикуют скан-копии свидетельств у себя на сайте.

В свидетельстве должны быть зафиксированы наименование юридического лица, дата внесения в реестр, регистрационный номер, название государственного органа, печать, подпись уполномоченного лица.

Брокеры оказывают услуги согласно лицензиям. Любые компании, которые берут деньги в управление, тоже должны предъявлять разрешение. Уважение к клиенту — опубликовать фотокопию на сайте.

Атрибуты лицензии: название регулятора, вид деятельности лицензиата, номер документа, наименование юрлица, печать, подпись уполномоченного лица.

Компании получают разрешения на работу в государственных органах, а вместе с документом обретают надзор и регулирование.

Чарджбэк-компании не нуждаются в лицензиях. Хороший тон для сервиса по возврату средств — публикация фотографий и резюме юристов, которые предлагают свои услуги.

Не всякая компания, которая предлагает финансовые услуги, заслуживает доверия. Каждый день в интернете появляется около полусотни мошеннических сайтов.

Мошенники выдают себя в качестве брокеров, инвестиционных проектов и сервисов по возврату средств. Существуют простые способы отличить онлайн-аферистов от надежной компании.

Первое, что нужно делать при знакомстве с поставщиком услуг, — проверить данные. Сервисы Whois помогают уточнить возраст фирмы и сопоставить его с количеством клиентов и обслуживаемых счетов. Онлайн-реестры помогают проверить регистрационные данные и разрешения на оказание услуг. Надежные компании предоставляют документы в виде скан-копий и не избегают дополнительных вопросов.

Обязательного внимания заслуживают политики и соглашения. В этих файлах должны быть зафиксированы взаимные правила и ответственности, условия сотрудничества и комиссии согласно тарифу. Способ привлечение клиентов компанией тоже является важным индикатором. Надежные фирмы не совершают “холодные” звонки своим потенциальным клиентам.

На BACKFUND вы найдете справочные материалы, которые представляют главную информацию о компаниях. В блоге регулярно публикуются обзоры, которые разоблачают мошеннические организации.

В любое время вы можете заказать проверку брокера инвестпроекта или чарджбэк-компании и получить в свое распоряжение комплексное досье.

Согласно исследованию Customers 2020, 88% потенциальных клиентов считают отзывы ценным источником информации. Многие компании этим пользуются в своих целях.

Читая отзывы в интернете, важно разграничивать “черный” пиар, “накрутку” репутации и реальные мнения. Backfund модерирует отзывы и не допускает к публикации фальшь.

“Черный” пиар направлен на разрушение репутации компании. Как правило, с ним можно столкнуться на т. н. отзовиках. Нечестные администраторы публикуют пачками негативные отзывы, состоящие из нескольких слов. Они преследуют цель заработать.

Компании нередко “накручивают” свою репутацию до идеала. Они распространяют в интернете хвалебные отзывы. Это истории удачи, в которых нет ни одного “кривого” слова. Реальный клиент всегда находит “но” и высказывает его.

Еще один способ отличить “накрутку” репутации — проверить даты публикации положительных отзывов. Если вы наблюдаете группу хвалебных историй, опубликованную в течение одного периода, словам нельзя верить.

Реальные отзывы отражают характер пользователя и раскрывают уникальные детали сотрудничества. Такие отзывы могут содержать эмоджи, скобки, ошибки разного характера.

Самым безопасным платежным методом считается банковский перевод. Надежные компании пользуются только этим способом расчета.

Поставщики услуг должны предоставлять инструкцию по переводу денег. Эта инструкция содержит реквизиты юридического лица и шаги, которые нужно сделать для успешной операции.

Реквизиты состоят из набора данных: наименование предприятия, юридический адрес, координаты для корреспонденции, ИНН, КПП, ОГРН, расчетный счет, корреспондентский счет и БИК.

Клиентоориентированные компании помогают пошагово сделать перевод. Они предоставляют “дорожную карту” для операции онлайн со смартфона и офлайн в кассе банка.

Банковские переводы требуют ожидания. Может потребоваться до 5 рабочих дней для выполнения операции. Следует помнить о комиссионном сборе, который происходит по факту операции.

Надежные компании не принимают платежи в биткоине, эфириуме и других криптовалютах. Такие транзакции анонимны, и по этой причине их предпочитают сомнительные фирмы.

Также честные компании не принимают переводы на карточки физических лиц. Такие операции классифицируются как добровольная передача средств в личное пользование, а не плата за услуги. Будьте бдительны. Находите надежных поставщиков услуг в каталоге BACKFUND.

В интернете можно столкнуться с фейковой информацией. Неподготовленным пользователям сложно отличить правду от вымысла.

Десятки финансовых компаний, которые не способны выполнить свои обещания клиентам, ежедневно появляются на рынке. Они пользуются профессионально сделанными сайтами. Рекламируются в поисковой выдаче и социальных сетях.

Многие компании намеренно вводят пользователей в заблуждение. Они преувеличивают свой стаж и количество клиентов. Фальсифицируют данные о регистрации и регуляции. Предлагают услуги, которые заведомо не могут выполнить.

Более того, в интернете публикуются заказные отзывы и статьи. Потенциальные клиенты сталкиваются с “черным” пиаром и “накруткой” репутации. Оба маркетинговых приема мешают составить объективное мнение.

Черпайте достоверную и актуальную информацию на сайте BACKFUND. Находите брокеров, инвестиционные проекты и чарджбэк-компании. Читайте честные отзывы и делитесь своим мнением.

Независимые специалисты BACKFUND проводят бесплатные консультации. Вы можете заказать проверку любой компании споряжение комплексное досье. Это поможет вам предупредить финансовые потери.