В финансовом мире, где основную роль играют доверие, прозрачность, надежность, безопасность и честность, трейдеры и инвесторы все чаще начали сталкиваться с риском стать жертвой мошеннических схем псевдоброкеров и инвестпроектов. И одним из таких афёрных схем, который несет серьезные последствия, а именно воровство у клиентов их средств, причем в некоторых случаях весьма заоблачных сумм денег, которые мошенникам удается выманить у доверчивых пользователей, стало приложение Terminal.
Что можно сказать о брокере, подозреваемом в мошенничестве?
Terminal, позиционирующий себя как платформа для торговли, заявляет о себе, как о надежном брокере (куда же без этого) и предоставлении широкого набора финансовых инструментов, включая фондовые индексы, сырьевые активы, ценные бумаги, криптовалюты и валютные пары. На первый взгляд, его деятельность кажется легальной, но в процессе детального анализа выясняется немало тревожных признаков.
К примеру, доступ к сайту брокера ограничен, а регистрация проходит на закрытых платформах, что не позволяет ознакомиться с сервисом без предварительного ввода личных данных. Это вызывает много подозрений и является тревожным сигналом для потенциальных клиентов, поскольку открытость и доступность информации критически важны для формирования доверия.
Торговый Terminal брокера предоставляет стандартный набор инструментов для трейдинга, но не предлагает ничего принципиально нового и уникального, как заявлено в презентационном материале сайта с отдельным доменом. Подозрение также вызывает отсутствие необходимых сведений о пороге входа в рынок и отсутствии демо-счета, что делает платформу недостаточно прозрачной для пользователей.
Что за проект такой Terminal?
Иными словами, Terminal — это ничто иное, как лохотрон, который создан аферистами для развода доверчивых пользователей на деньги. Под любым предлогом пользователей пытаются заманить на данную торговую площадку. Используя невероятную активность и кладезь знаний, как манипулировать сознанием людей, мошенники не только опустошают карманы клиентов и загоняют их в кредиты, но еще и напускают недюжинного страха.
Собственно, на просторах интернета разгуливает невероятное количество однотипных лохотронов, созданных мошенниками по образу и подобию одного сайта, которые не отличаются друг от друга ни контентом, ни дизайном, ни списком предлагаемых услуг, ни регуляторами, о которых они вещают чуть ли не на каждом столбе, что подразумевает якобы надежность и прозрачность выплат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обманы на возврате средств: как избежать несколько кругов лохотрона от одних и тех же мошенников
Для наглядности необходимо отметить некоторые «Терминалы»:
- ABM Trades (abmtrades.com, terminal.abmtrades.com)
- Lloyds Markets (llds-group.tech, user.llds-group.tech/login, user.llds.markets, wt.llds.markets, wt.llds-group.tech, lloyd-group.com, terminal.lloyd-group.com).
- Commerce Finance (commerce-fin.com, terminal-web-trade.com, account-web-trade.com).
- CrowdinvestingBV (crowdinvestingbv.nl, terminal.crowdinvestingbv.nl).
- Srmbit (srmbit.com, srmbit.com/terminal).
- North Trader (north-trader.com, terminal.north-trader.com)
- TerminalrDigital (platform.terminalrdigital.com);
- FX Terminals (fxterminals.com, fxtradeterminal.com);
- K1 Finance (terminal.k1-finance.org, k1-finance.org);
- Goldenclub (terminal.golclub-in.org, golclub-in.org);
- NAB Smart Direct Broker (terminal.sdbroker.net, terminal.sdbroker.org, terminal.sd-broker.org);
- Trading-WS.com (terminal.trading-ws.com, trading-ws.com);
- Q8 Market (terminal.q8market.com, q8market.com);
- Bitatone (terminal-bitatone.com, bitatone.com);
- Online Ecn Pro (terminal.ecnpro-online.su, ecnpro-trade.online); IsGalaxy Ltd (terminal.isgalaxy.com, isgalaxy.com);
- Trustgates Group (terminal.trustgates.net, trustgates.net);
- Vindcapital LTD (terminal.vind-capital.com, private.vind-capital.com);
- Nordic Association of Brokers (terminal.nordic-brokers.com, terminal.nordic-cloud-c.net, terminal.nordic-association.com);
- Stocks & Shares Capital (terminal.ss-capital.org, ss-capital.org);
- AccessTD (terminal.accesstd.org, accesstd.org);
- Grand Stock (terminal.grand-stock.org, grand-stock.org);
- Benefit Broker Company (terminal.fitben-cb.net, terminal.benefit-cbs.com);
- BPCE Capital Ltd (terminal.fxtrade7.com, bpcecapitals.trade);
- International Trust Group (terminal.intl-tg.com, intl-tg.com).
Как видно, список немалый, и проблема в том, что эти сайты не успевают блокировать и помещать в черный список регуляторы, а мошенники, то и дело, все снова и снова создают шараги, посредством которых занимаются темными делами.
Суть развода на «Терминале»
На просторах интернета можно увидеть невероятное количество гневных отзывов и комментариев обманутых пользователей, которые столкнулись с терминальными мошенниками в большинстве своем по незнанию принципов финансового трейдинга и, в целом, по своей наивности.
Пользователи сообщают, что на «Терминале» работает целая группа мошенников, которые предлагают возможность заработка на бирже с полным сопровождением и получением от клиента 20% от сделок.
Изначально аферисты сами названивают пользователям под разными именами: то Михаил Соколов, то Валентин, то Дарья и так далее и их основная цель – заманивание в данную аферу.
Разговор начинается с небольшой суммы – 100 $. Для пробы могут дать даже вывести небольшую сумму, а затем под предлогом бонуса начинаются манипуляции с крупными средствами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые популярные мошеннические схемы второй половины 2024 года: какие уловки существуют
После того как пользователь зарегистрировался на площадке, с ним связываются аналитики, помощник, даже глава, который находится либо на Кипре, либо в Сингапуре, либо ещё где, и предлагают сделать пробную сделку, которая 100% будет положительной. Также клиента могут якобы перестраховать на предмет резкого падения цены и продажа по сделке будет по цене закупки и шанс проиграть будет практически нулевым.
Аферисты названивают по WhatsApp с иностранных номеров либо же по скайпу. Ведут себя максимально дружески. Говорят о том, что 20% они будут брать за сделки от группы аналитиков, которые будут подсказывать, как и где заработать. Постоянно оперирует умными терминами, говорят очень грамотно и прочее. В общем создают максимальное впечатление серьезной организации.
После 100$ будут просить ещё денег, либо взять кредит якобы как он вернётся за несколько дней и его можно и погасить и одновременно отбить.
Через демонстрацию экрана помогут оформить кредит. То есть со своей стороны максимальные услуги помощи и поддержки, чтобы пользователи вносили на их Terminal средства.
Так можно заключить чуть ли не 20-30 успешных сделок, но суть от работы с мошенниками от этого не меняется.
На самом деле это ничто иное, как долговая яма, где сначала задействуют свободный капитал пользователя, а затем заемный. Ежедневно менеджер сообщает о том, что необходимо увеличивать депозит и выходить на новый уровень заработка.
Но, если клиент захочет закрыть счёт, риторика менеджеров меняется в корне. Они говорят о том, что необходимо закрыть кредитное плечо в 10 000 $, иначе будет установлен штраф, арест счёта через налоговую и прочее. Иными словами, пользователям, чтобы вывести свои деньги, нужно заплатить своими же деньгами.
Вывод средств на площадке не работает, а клиент по итогам остается заблокированным к доступу своим деньгам и вывести оттуда их нереально, плюс ещё целая гора кредитов.
Основная уловка мошенников — кредитное плечо, которое необходимо закрыть за 10 000$, а если этого не сделать, то будет штраф! Вешают условный (ничем не подкрепленный) на пользователя кредит и начинают нагонять страху, что будут звонить со всех налоговых и банковских служб, регуляторы и даже Интерпол! Но это развод.
Так, одна из обманутых пользователей рассказала, как повелась на угрозы со стороны «Терминала» о кредите и отправилась в полицию решать вопрос с письмом о задолженности и кредитном плече. Благо, в полиции сказали, что девушка попала на обычных мошенников и никаких кредитов с нее мошенники стянуть не могут.
Заключение
«Терминал» — это обычный, но крайне опасный для пользователей развод на деньги, в который по своей доверчивости и незнанию основ работы с брокерами можно угодить в долговую яму на долгие годы выплат и большие суммы. Важное правило любого новичка — проверка документов, лицензий и финансовый аспект, поиск информации на просторах интернета, отзывы трейдеров, и даже обращение к опытным инвесторам и трейдерам за помощью могут сыграть колоссальную роль в том, чтобы уберечь себя от кражи средств мошенниками и заоблачных кредитов.